万通资本鲁泰Ａ: 第十一届董事会第一次会议决议公告内容摘要

（原标题：第十一届董事会第一次会议决议公告）万通资本

股票代码：000726 200726 股票简称：鲁泰A鲁泰B 公告编号：2025-041 债券代码：127016 债券简称：鲁泰转债

鲁泰纺织股份有限公司第十一届董事会第一次会议于2025年6月9日下午16：00在公司般阳山庄会议室召开，会议由董事长刘子斌主持，应出席董事12人，实际出席12人。会议审议通过了以下议案：1. 豁免第十一届董事会第一次会议通知时限；2. 选举刘子斌为董事长，许植楠为副董事长；3. 选举产生提名委员会、审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会成员；4. 聘任刘子斌为总裁，张战旗为副总裁，张克明为总会计师；5. 聘任郑卫印为董事会秘书，李琨为证券事务代表；6. 聘任商成钢、于守政、刘子龙、董士冰、郭恒、吕文泉、徐峰为公司高级管理人员。上述人员任期均为三年。会议通知及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和公司章程规定，决议合法有效。备查文件包括董事会决议、提名委员会决议及审计委员会审核意见。

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